В Алматы провели семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для банковских структур

В Алматы провели семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для банковских структур

В этом месяце в г. Алматы состоялся тренинг, посвященный применению риск-ориентированного подхода в рамках мероприятий по борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. Встреча носила формат семинара, который прошли около 80 сотрудников Нацбанка РК, а также Комитета по финансовому мониторингу и банков второго уровня, в то время как его организаторами выступали Офис программ ОБСЕ в Астане во взаимодействии с Посольством США в Астане, а также Национальным банком РК.

Как сообщили редакции информационного ресурса RK-News.com в пресс-службе астанинского офиса ОБСЕ, на роль опытных наставников к семинару были привлечены эксперты из США, Австрии, а также Нидерландов, которые ознакомили слушателей с определением количественных и качественных показателей риск-менеджмента и соответствующей методологией. Также в рамках встречи был проработан ряд других актуальных вопросов прикладного характера, среди которых реализация требований межправительственной структуры под названием Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, различного рода сложности, связанные с идентификацией физических лиц в удаленном формате, формирование доказательной базы при расследовании кибер-преступлений, информационная безопасность и пр.

Читайте также: Нурсултан Назарбаев проинструктировал внешнюю разведку

Организаторы отмечают, что затрагиваемые темы рассматривались в контексте изучения передовых наработанных практик.

Ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области при инициативе ОБСЕ был проведен тренинг для переговорщиков силовых ведомств.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

В Минсоцзащиты рассказали, когда в Казахстане отпадет необходимость в трудовых книжках при выходе на пенсию В Минсоцзащиты рассказали, когда в Казахстане отпадет необходимость в трудовых книжках при выходе на пенсию

В предъявлении привычных гражданам трудовых книжкек на бумажном носителе более не будет необходимости при выходе на пенсию,...

Читать полностью
Глава Мининформа РК прокомментировал новые правила для журналистов Глава Мининформа РК прокомментировал новые правила для журналистов

Глава Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев дал комментарии относительно новых правил для...

Читать полностью
Курсы валют
  • Доллар США
    376.73
  • Евро
    427.36
  • Российский рубль
    5.75
  • Украинская гривна
    13.96
  • Белорусский рубль
    176.27
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх