ЕК опубликовала список стран с высоким риском отмывания денег

ЕК опубликовала список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия (ЕК) на днях опубликовала обновленный список стран, где власти предпринимают недостаточные меры по противодействию «отмыванию» денежных средств и финансированию терроризма, о чем 14.02.2019 сообщил информационно-аналитический интернет-ресурс belmy.by, передает газета «РК-Ньюс».

Обновленный «черный» список неблагонадежных, с точки зрения ЕК, стран, вошли 23 государства мира, включая Северную Корею, Ливию, Панаму, Афганистан, Сирию, Нигерию, Багамские о-ва, Эфиопию, Ботсвану, Самоа, Ирак, Йемен, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланку, Ливию, Гану, Виргинские о-ва, Американское Самоа, Тунис, Тринидад и Тобаго, Иран, Саудовскую Аравию.

Многие из вышеперечисленных государств были в предыдущем черном списке Европейской комиссии.

Между тем, при проведении финансовых операций с представляющими эти страны физическими и юридическими лицами, банки и другие финансовые учреждения ЕС обязаны проводить их дополнительную проверку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Дункан Лоуренс из Нидерландов выиграл «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс из Нидерландов выиграл «Евровидение-2019»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл международный песенный конкурс «Евровидение-2019», проходивший в Израиле, о чем...

Читать полностью
В Нью-Йорке вертолёт упал в реку Гудзон В Нью-Йорке вертолёт упал в реку Гудзон

В Нью-Йорке вертолёт упал в реку Гудзон, сообщает ABC. Инцидент произошел 15 мая 2019 года. Известно, что воздушное судно не дотянуло...

Читать полностью
Курсы валют
  • Доллар США
    378.01
  • Евро
    420.88
  • Российский рубль
    5.84
  • Украинская гривна
    14.35
  • Белорусский рубль
    181.94
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх