ЕК опубликовала список стран с высоким риском отмывания денег

ЕК опубликовала список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия (ЕК) на днях опубликовала обновленный список стран, где власти предпринимают недостаточные меры по противодействию «отмыванию» денежных средств и финансированию терроризма, о чем 14.02.2019 сообщил информационно-аналитический интернет-ресурс belmy.by, передает газета «РК-Ньюс».

Обновленный «черный» список неблагонадежных, с точки зрения ЕК, стран, вошли 23 государства мира, включая Северную Корею, Ливию, Панаму, Афганистан, Сирию, Нигерию, Багамские о-ва, Эфиопию, Ботсвану, Самоа, Ирак, Йемен, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланку, Ливию, Гану, Виргинские о-ва, Американское Самоа, Тунис, Тринидад и Тобаго, Иран, Саудовскую Аравию.

Многие из вышеперечисленных государств были в предыдущем черном списке Европейской комиссии.

Между тем, при проведении финансовых операций с представляющими эти страны физическими и юридическими лицами, банки и другие финансовые учреждения ЕС обязаны проводить их дополнительную проверку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

В Китае продавщица сломала покупателю палец за неосторожный комплимент В Китае продавщица сломала покупателю палец за неосторожный комплимент

Посетитель одного из обувных магазинов в Китае очень пожалел, назвав продавщицу красавицей – девушка за комплимент сломала ему...

Читать полностью
В США тестируют "продуктовый магазин-беспилотник" В США тестируют «продуктовый магазин-беспилотник»

В Бостоне (США) одна из популярных торговых сетей тестируется проект, предполагающий доставку товаров посредством автономного...

Читать полностью
Курсы валют
  • Доллар США
    378.17
  • Евро
    429.11
  • Российский рубль
    5.88
  • Украинская гривна
    13.92
  • Белорусский рубль
    179.87
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх