«В настоящее время работники Агентства по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками генпрокуратуры Республики Казахстан экстрадировали из Черногории гражданку страны Елену Антонцеву. У надзорного ведомства в отношении гражданки Казахстана Антонцевой имеются подозрения в том, что она, занимая должность бухгалтера в ТОО «Букмекерская контора «ОLIMP KZ», являясь участником организованной группы, вместе с другими лицами занималась незаконной деятельностью в области игорного бизнеса. Указанная группа вместе с гражданкой Антонцевой за весь период своей деятельности причинила государству ущерб в особо крупном размере», – написано в сообщении генпрокуратуры.
Как подчеркнул представитель органа надзора, подозреваемая в незаконных деяниях скрывалась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск. Сейчас Антонцева помещена в СИЗО города Алматы.
Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп» началось в 2019 году. Следователи по данному делу выявили, что компания «Олимп» через посредство интернет-ресурсов занималась нелицензируемой деятельностью, откуда получала крупную прибыль. Данная сфера деятельности вообще не облагалась налогами.
Были выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. По данным прокуратуры, ТОО «Букмекерская контора «Olimp KZ», ТОО «Alpha-Bet» и ТОО «Onlybet», а также предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на 95,6 млрд тенге.