Еврокомиссия (ЕК) на днях опубликовала обновленный список стран, где власти предпринимают недостаточные меры по противодействию «отмыванию» денежных средств и финансированию терроризма, о чем 14.02.2019 сообщил информационно-аналитический интернет-ресурс belmy.by, передает газета «РК-Ньюс».
Обновленный «черный» список неблагонадежных, с точки зрения ЕК, стран, вошли 23 государства мира, включая Северную Корею, Ливию, Панаму, Афганистан, Сирию, Нигерию, Багамские о-ва, Эфиопию, Ботсвану, Самоа, Ирак, Йемен, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланку, Ливию, Гану, Виргинские о-ва, Американское Самоа, Тунис, Тринидад и Тобаго, Иран, Саудовскую Аравию.
Многие из вышеперечисленных государств были в предыдущем черном списке Европейской комиссии.
Между тем, при проведении финансовых операций с представляющими эти страны физическими и юридическими лицами, банки и другие финансовые учреждения ЕС обязаны проводить их дополнительную проверку.