В Алматы провели семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для банковских структур

В этом месяце в г. Алматы состоялся тренинг, посвященный применению риск-ориентированного подхода в рамках мероприятий по борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. Встреча носила формат семинара, который прошли около 80 сотрудников Нацбанка РК, а также Комитета по финансовому мониторингу и банков второго уровня, в то время как его организаторами выступали Офис программ ОБСЕ в Астане во взаимодействии с Посольством США в Астане, а также Национальным банком РК. Как сообщили редакции информационного ресурса RK-News.com в пресс-службе астанинского офиса ОБСЕ, на роль опытных наставников к семинару были привлечены эксперты из США, Австрии, а также Нидерландов, которые ознакомили слушателей с определением количественных и качественных показателей риск-менеджмента и соответствующей методологией. Также в рамках встречи был проработан ряд других актуальных вопросов прикладного характера, среди которых реализация требований межправительственной структуры под названием Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, различного рода сложности, связанные с идентификацией физических лиц в удаленном формате, формирование доказательной базы при расследовании кибер-преступлений, информационная безопасность и пр. Читайте также: Нурсултан Назарбаев проинструктировал внешнюю разведку Организаторы отмечают, что затрагиваемые темы рассматривались в контексте изучения передовых наработанных практик. Ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области при инициативе ОБСЕ был проведен тренинг для переговорщиков силовых ведомств.