16 июня в Москве по запросу казахстанской полиции был задержан сбежавший из Казахстана фигурант дела о финпирамидах. 29-летний подозреваемый С. Фролов, находившийся в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Lombard», помещен в следственный изолятор
Ранее суд Нур-Султана заочно избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается, что Фролова экстрадируют в Казахстан, где он предстанет перед правосудием, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
Сообщается, что расследованием уголовного дела, по которому установлено более 15 тысяч потерпевших, занимается специальная следственно-оперативная группа МВД в Актобе.
Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге - 49,6 миллиона долларов.
Напомним, тысячи жителей Казахстана доверили свои деньги компаниям «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Lombard» с целью преувеличить свой капитал. Вкладчикам обещали ежемесячно выплачивать огромные проценты за инвестиции. Некоторые из граждан брали кредиты, закладывали дома и продавали машины.
С февраля по жалобам обманутых вкладчиков в стране начали задерживать руководителей региональных отделений фирм «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ». По документам, компании заключили договоры с 42 тысячами клиентов.
27 февраля полиция задержала учредителя компании «Гарант 24» Аслана Мурзабекова.