Департаментом экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК проводится досудебное расследование по факту создания финансовой пирамиды, которая действовала под прикрытием сети ювелирных магазинов «В2В Jewelry».
В бутиках предлагали гражданам купить ювелирные изделия и обещали в качестве кэшбэка 104% от суммы покупки.
Клиентам предлагалось купить подарочные сертификаты. Учитывая их стоимость и число привлеченных в пирамиду людей, они должны были гарантировать доходность предприятия до космических 520 процентов годовых.
Компанию «В2В Jewelry» признали сомнительным и рискованным предприятием, с признаками классической финансовой пирамиды. Ее доходы формировались за счет вложений действующих участников и привлечения новых клиентов, за счет чего выплачивались бонусы.
В рамках досудебного расследования по статье 217 3 пункта проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Подозреваемый в создании пирамиды задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.